Organisierte Kriminalität (OK) und Geldwäsche verursachen jedes Jahr erhebliche Schäden in Deutschland. Dies bezieht sich u. a. auf den Bereich der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung. Hier werden Steuern in riesigem Ausmaß hinterzogen. Die Folge sind große finanzielle Ausfälle für den Staat. Außerdem besteht ein erhebliches Gewalt- und Bedrohungspotenzial. Um das zu verhindern, ist der Zoll gefragt. Er ist ein bedeutsamer, nicht weg zu denkender Bestandteil der deutschen Sicherheitsarchitektur. Dieses Engagement würdigt der Behörden Spiegel mit freundlicher Unterstützung von BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft mit einem Digitalen Zolltag am 12. Oktober 2023.

09:00 Begrüßung
Uwe Proll, Gründer sowie Vorsitzender Herausgeber- und Programmbeirat des Behörden Spiegel

09:05 Eröffnung und Impuls
Dr. Holle Jakob, Leiterin der Unterabteilung III A „Strategische Steuerung der Zollverwaltung; FKS; Geldwäschebekämpfung Zoll“, Bundesministerium der Finanzen

09:25 OK-Bekämpfung im nationalen und Internationen Kontext
Dr. Tino Igelmann, Direktionspräsident, Generalzolldirektion, Direktion VIII, Zollkriminalamt

10:00 Vortrag
Thomas Liebel, Bundesvorsitzender, BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft

10:40 PAUSE

11:00 Bekämpfung der OK aus Sicht eines ZFA
Carolin Müller, Leitung des Zollfahndungsamts Essen

11:30 Bekämpfung der OK aus Sicht eines HZA
Dr. Thomas Möller, Leitung des Hauptzollamts Osnabrück

11:50 Ermittlungstaktische Einsatzunterstützung
Marko Stolle, Abteilungsleitung, Generalzolldirektion, Direktion VIII.C, Zollkriminalamt

12:25 Vortrag
Oberst Giuseppe Lopez, Leiter der Anti Money Laundering Investigation Group, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria

12:45 PAUSE

13:05 Vortrag
Daniel Thelesklaf, Financial Intelligence Unit (FIU), Generalzolldirektion

13:25 Vortrag
Dr. Marcus Pleyer, Leiter der Unterabteilung VII A „Bekämpfung illegaler Finanzflüsse, Sanktionen, digitale Finanztechnologien“, Bundesministerium der Finanzen

13:45 Diskussionsrunde

Leitung: Uwe Proll, Gründer sowie Vorsitzender Herausgeber- und Programmbeirat des Behörden Spiegel

• Antje Tillmann, MdB, CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag
• Markus Herbrand, MdB, FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag
• Carlos Kasper, MdB, SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag
• Marcel Emmerich, MdB, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag
• Florian Preißner, stellv. BDZ-Bundesvorsitzender
• Dr. Marcus Pleyer, Leiter der Unterabteilung VII A „Bekämpfung illegaler Finanzflüsse, Sanktionen, digitale Finanztechnologien“, Bundesministerium der Finanzen

14:45 Ende der Veranstaltung